مصر تايمز | غسل الأموال

غسل الأموال

ضبط 3 عناصر إجرامية لغسلهم 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء 14/05/2025 01:30 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية

ضبط رئيس شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه من حصيلة النصب على المواطنين

الإثنين 12/05/2025 12:01 م

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

سقوط تشكيل إجرامي غسل 300 مليون جنيه حصيلة المخدرات

الجمعة 02/05/2025 03:51 م

ضربة أمنية جديدة وجهتها وزارة الداخلية للعناصر الإجرامية المتورطة في جرائم غسل الأموال، حيث نجحت أجهزة الوزارة في كشف وتفكيك تشكيل مكوّن من 5 أشخاص

ضبط متهم بغسـل 90 مليون جنيه متحصلات الاتجار فى النقد الأجنبى

الأحد 27/04/2025 08:40 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، استكمالًا لجهودها المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لغسلهم 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

الأحد 20/04/2025 04:51 م

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 4 أشخاص، من بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه

الداخلية" تنظم المؤتمر التاسع لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات

الجمعة 18/04/2025 03:25 م

نظّمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال

قناة فضائية تستغل طيبة المصريين للاستيلاء على أموالهم تحت ستار جمع التبرعات

الخميس 17/04/2025 08:00 م

شهدت العاصمة القاهرة واحدة من أغرب وأخطر قضايا النصب في السنوات الأخيرة، حيث استغلت عصابة محترفة الطابع

ضبط 3 متهمين غسلوا 97 مليون جنيه من تجارة الأسلحة بالإسكندرية

الخميس 17/04/2025 07:13 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهم بغسل نحو 97 مليون جنيه.....

ضبط عنصر إجرامي غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 15/04/2025 02:47 م

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية

ضبط 3 أشخاص في قضية غسل 70 مليون جنيه متحصلة من تجارة الكيف

الجمعة 11/04/2025 06:35 م

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في التصدي لجرائم غسل الأموال وملاحقة الأنشطة الإجرامية التي ته

سقوط تجار الكيف بعد تورطهم في غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الإثنين 07/04/2025 06:39 م

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع ال

محافظ المركزي اللبناني الجديد يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجمعة 04/04/2025 03:50 م

تعهد محافظ البنك المركزي اللبناني مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، بأن البنك

ضبط متهم بغسل 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة بالقاهرة

الخميس 03/04/2025 05:25 م

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر ثروات العناصر الإجرامية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل 31 مليون جنيه