ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من نشاط الغش التجاري
في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
جرائم غسل الأموال
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات، وشراء مركبات، ووحدات سكنية، ومحلات تجارية.
وتبين أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون تُقدَّر بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
