مصر تايمز | غسل الأموال صفحة 10

غسل الأموال صفحة 10

سيدة تغسل 25 مليون جنيه في تجارة الملابس بعد النصب على المواطنين

الثلاثاء 23/05/2023 06:29 م

قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، بتهمة غسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى في مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بقصد

غسلوا ٣٠٠ مليون جنيه".. حبس تشكيل عصابي أسس شركة لإدارة الصيدليات

الأربعاء 19/04/2023 09:59 ص

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونوا لاتهامهم في غسل الأموال بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه.

المستشار أسامة الصعيدي: احذروا التعامل مع الأموال القذرة

السبت 15/04/2023 02:05 م

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أنة يجب الحذر كل الحذر من التعامل مع الأموال القذرة وهى الأموال التى لايعلم مصدرها والتى قد تكون نتاج عمليات

مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 27/03/2023 05:09 م

شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني تل

مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد 19/03/2023 12:22 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال

ضبط شخص وزوجته بتهمة غسل 24 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة

الثلاثاء 31/01/2023 02:16 م

أعلنت وزارة الداخلية؛ اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخصين بالقاهرة، لاتهامهما بغسل قرابة 24 مليون جنيه مُتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.

ضبط شخصين لاتهامهما بغسـل 25 مليون جنيه فى القاهرة

الثلاثاء 31/01/2023 11:36 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين

بثروة 2 مليون جنيه.. ضبط شخص استغل وظيفته في تكوين أموالا بطرق غير مشروعة بالقليوبية

الثلاثاء 27/12/2022 02:20 م

ضبطت مباحث الأموال العامة فى القليوبية، شخص استغل موقعه الوظيفى وقام بتكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة،

المستشار أحمد خليل: مصر عززت من آليات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 05/12/2022 12:30 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز آليات التصدي لجرائم غسل الأموال

مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة مصرية بارزة

الأحد 04/12/2022 02:08 م

تعقد المنظمة الدولية لأخصائيي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي الـ 13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

القصة الكاملة للقبض على سيد التونسي رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق في قضية اختلاس 4 مليار جنيه..منها 65 مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة صرفها لنفسه

الجمعة 02/12/2022 12:27 ص

أصدرت الأجهزة الأمنية في مساء الخميس 1 ديسمبر بيان بإنها ألقت القبض على أحد الأشخاص لممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإستيلاء على المال العام

إلغاء إدراج باكستان في قائمة "رمادية" لتمويل الإرهاب

الجمعة 21/10/2022 05:21 م

قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) اليوم الجمعة إنها أزالت اسم باكستان، من قائمة رمادية لدول كانت تخضع إلى رقابة متزايدة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب

المستشار أسامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

النائب العام يصدر كتابًا دوريًّا لبيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية بالنيابات

السبت 17/09/2022 05:34 م

أصدر النائب العام كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (154) لسنة 2022

المستشار أحمد خليل: مصر بذلت جهوداً كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

الأحد 04/09/2022 12:13 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال المكافحة

فيديو

لحظة تفقد الرئيس السيسي طائرة إيرباص A350 الجديدة المنضمة لأسطول مصر للطيران| فيديو

خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع

صور

برفقة أمير كرارة.. أحمد غزي يروج لـ «رأس الأفعى» بصور من الكواليس

بفستان وطرحة عروس.. ميريام فارس بفستان أبيض ساحر من حفلها بالرياض|صور

مقالات

المزيد

كريم خالد

أمانة الكلمة ومسؤولية نقلها.. قيمة أهل التخصص

محمد المهدي

غسل الأموال صفحة 10

سيدة تغسل 25 مليون جنيه في تجارة الملابس بعد النصب على المواطنين

غسلوا ٣٠٠ مليون جنيه".. حبس تشكيل عصابي أسس شركة لإدارة الصيدليات

المستشار أسامة الصعيدي: احذروا التعامل مع الأموال القذرة

مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضبط شخص وزوجته بتهمة غسل 24 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة

ضبط شخصين لاتهامهما بغسـل 25 مليون جنيه فى القاهرة

بثروة 2 مليون جنيه.. ضبط شخص استغل وظيفته في تكوين أموالا بطرق غير مشروعة بالقليوبية

المستشار أحمد خليل: مصر عززت من آليات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة مصرية بارزة

القصة الكاملة للقبض على سيد التونسي رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق في قضية اختلاس 4 مليار جنيه..منها 65 مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة صرفها لنفسه

إلغاء إدراج باكستان في قائمة "رمادية" لتمويل الإرهاب

بعد الإطلاع.. المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

النائب العام يصدر كتابًا دوريًّا لبيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية بالنيابات

المستشار أحمد خليل: مصر بذلت جهوداً كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

الأكثر قراءة

رسالة وداع مؤثرة للمستشار محمود فوزي: خدمة مصر شرف وأشكر الرئيس السيسي على لمسة الأبوة والدعم

الآن بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي (0-0) في الدوري المصري

عاجل. وزارة النقل تعلن فتح الحركة المرورية بقطاع جديد بالدائرى الإقليمى غدا

عاجل| هنا الزاهد ولقاء الخميسي.. أبرز ضحايا برنامج «رامز ليفل الوحش» رمضان 2026

أستاذ طب سلوكي يشيد بـ «وثائقي المتحدة» للتوعية بخطورة الألعاب الإلكترونية

سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-2-2026 في البنوك.. بكام الآن مقابل الجنيه؟

كم بلغ سعر الذهب عيار 21 الآن؟.. قفزة جديدة

خالد يوسف: الاستغناء عن محمود فوزي وأبو بكر الجندي خسارة سياسية وفنية