ضبط شخص لغسل 80 مليون جنيه من النقد الأجنبي غير المشروع

استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وشمل نشاطه الإجرامي محاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات.
وتُقدَّر القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المذكور بـ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.