ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات.

وأوضحت التحريات أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان تُقدر بنحو 100 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار استمرار جهود الدولة لملاحقة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.