مصر تايمز | جرائم غسل الأموال صفحة 2

جرائم غسل الأموال صفحة 2

ضبط عنصر جنائي بالغربية لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه من تجارة أسلحة غير مرخصة

الجمعة 05/09/2025 04:13 م

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة

ضبط صانع محتوى بتهمة غسل 12 مليون جنيه في العقارات والسيارات

الإثنين 25/08/2025 12:21 م

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد

تورط 3 أشخاص في غسل 100 مليون جنيه متحصلة من عمليات النصب

الثلاثاء 19/08/2025 01:34 م

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية؛ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص

القبض على سيدة غسلت 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الإسكندرية

الأربعاء 23/07/2025 12:01 م

واصلت وزارة الداخلية جهودها الحاسمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العائدات غير المشروعة للنشاط الإجرامي، حيث نجح قطاع مكافحة المخدرات

ضبط 4 عناصر جنائية لغسلهم 50 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة عبر شراء عقارات

السبت 14/06/2025 02:20 م

تمكنت اجهزه وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، ورصد وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية

الداخلية تضبط شخصًا لغسله 50 مليون جنيه من تجارة العملات الرقمية

الأحد 25/05/2025 12:56 م

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة فى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادرها غير المشروعة، حيث تمكن قطاع

ضبط متهم بغسل 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة بالقاهرة

الخميس 03/04/2025 05:25 م

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر ثروات العناصر الإجرامية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل 31 مليون جنيه

ضبط شبكة لغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

الخميس 27/03/2025 06:50 م

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، في ضربة جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال، عن تورط ثلاثة أشخاص في عمليات غسل أموال

ضبط متهم بغسل 110 ملايين جنيه من تجارة المخدرات في المنيا

الأربعاء 19/03/2025 07:24 م

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 18/03/2025 02:50 م

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

ضبط شخصين بتهمة غسـل 35 مليون جنيه مستحقة عليهما لأحد البنوك

الأحد 16/03/2025 07:30 ص

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

ضبط شخصين بمحافظة الفيوم تورطا في غسل بقيمة 35 مليون جنيه

السبت 15/03/2025 04:13 م

في ضربة أمنية قوية لملاحقة جرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بمحافظة الفيوم تورطا في غسل 35 مليون جنيه

أموال مشبوهة.. الداخلية تضبط 5 أشخاص غسلا 200 مليون جنيه

الأحد 02/03/2025 03:46 م

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.