ضبط متهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاستثمار العقارى
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قضية غسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإستثمار العقارى.
وإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال الإستثمار العقارى، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والمركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية).
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (120) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
