اشترى أراضى وعقارات.. تاجر مخدرات يغسل 350 مليون جنيه
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تاجر مخدرات لاتهامه في قضية غسل 350 مليون جنيه، متحصله من نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.
جاء ذلك بعدما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بجنوب سيناء) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) .
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (350) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
