الخميس 23 مايو 2024 الموافق 15 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

مجموعة "فاتف" ترفع اسم الإمارات من قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السبت 24/فبراير/2024 - 12:02 ص
الإمارات
الإمارات

 أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف" اليوم الجمعة، إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة تضع الدولة الخليجية، تحت مراقبة مكثفة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وذكرت شبكة "سى إن إن عربية" اليوم أنه تم وضع الإمارات العربية المتحدة في القائمة من قبل "فاتف" في مارس عام 2022 بعد أن زادت المخاوف في عام 2020 بشأن الأثرياء الأجانب الذين أنشأوا مخططات غسل الأموال في الدولة التي تعتبر مركزا عالميا للتجارة.

 

وجاء قرار"فاتف" بعد قيامها بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، وأزالت أيضا بربادوس وجبل طارق وأوغندا من "القائمة الرمادية" بعد تصويت اليوم الجمعة، وتعتبر "القائمة الرمادية" لفاتف أقل خطورة من "القائمة السوداء" التي تشمل كوريا الشمالية وإيران.

 

وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حامد الزعبي: "إن مكافحة الجرائم المالية هي أولوية وطنية قصوى، ونحن لا نزال ثابتين في التزامنا بمواصلة هذه الجهود في المستقبل"، وقامت الإمارات باعتقال أو تسليم العديد من الشخصيات البارزة المطلوبة بتهمة الجرائم المالية.