ضبط شخصين بتهمة غسل 20 مليون جنيه متحصلة من تجارة العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العائدات غير المشروعة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق شخصين لاتهامهما بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية بحق شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.