غسل أموال بـ150 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي حاول إخفاء عائدات تجارة المخدرات عبر أنشطة تجارية وعقارات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لإخفاء نشاطه الإجرامي، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، إلى جانب اقتناء مركبات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.