القبض على شخص غسل 30 مليون جنيه متحصلة من اتجاره فى النقد خارج السوق المصرفى
الأربعاء 21/يناير/2026 - 01:37 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه) .
▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
