الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
الثلاثاء 30/ديسمبر/2025 - 01:29 م
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار خطة تستهدف حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تتبع الثروات غير المشروعة
كشفت التحريات عن سعي المتهمين لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
قدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
