الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه عبر استثمارات وهمية
الجمعة 05/ديسمبر/2025 - 03:53 م
تواصل الأجهزة الأمنية مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، إذ تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد تحركات عنصرين جنائيين تورطا في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل أرباح وهمية.
كشفت التحقيقات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الاحتيالي عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات صورية بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء مظهر شرعي عليها.
أظهرت عمليات الفحص أن القيمة المالية لجرائم غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بلغت نحو 200 مليون جنيه، الأمر الذي دفع الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
