ضبط عنصر إجرامي لغسله 90 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في اتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصر إجرامي متورط في غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه مصري، متحصلة من نشاطه غير القانوني في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، في مخالفة صريحة للقانون.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال عدة وسائل، شملت شراء وحدات سكنية، تأسيس شركات، وشراء سيارات، بهدف إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجيتها لتتبع الثروات غير المشروعة، وحصر ورصد ممتلكات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة الجناة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم،