سيدة تغسل 25 مليون جنيه في تجارة الملابس بعد النصب على المواطنين
قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، بتهمة غسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى في مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات (لها معلومات جنائية)، مقيمة بمحافظة القاهرة، لممارستها نشاط إجرامى في مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس وتنظيم الحفلات مقابل إعطائهم أرباح.
المتهمة استولت على تلك الأموال وامتنعت عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامها بتأسيس الشركات، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة كيانات مشروعة».
وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 25 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
