غسلوا ٣٠٠ مليون جنيه".. حبس تشكيل عصابي أسس شركة لإدارة الصيدليات
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونوا لاتهامهم في غسل الأموال بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أسسوا شركة لإدارة الصيدليات، وتمكنوا من الحصول على كميات كبيرة من الأدوية بنظام الأجل نظير شيكات بدون رصيد، وقاموا بغسل تلك الأموال فى تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تمكنت من ضبط(4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات.
وحصل المتهمون على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية ، وذلك بنظام "الأجل" نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية وتبين أنها "بدون رصيد" مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والاستيلاء عليها بدون وجه حق وامتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات).
كما أودع المتهمون بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (300 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
