الداخلية تتخذ إجراءات ضد متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية، على خلاف الحقيقة، مقابل حصولهم على أرباح دورية، قبل أن يمتنع عن سداد الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لأصحابها.

وأضافت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية أن القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم تُقدر بنحو 100 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.