إمبراطورية وهمية بـ500 مليون جنيه.. الداخلية تُسقط 3 متهمين في غسل أموال تجارة المخدرات
في ضربة أمنية قوية استهدفت ما يُعرف بـ"تبييض الأموال غير المشروعة"، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف مخطط جنائي معقد نفذته 3 عناصر إجرامية، تخصصوا في غسل حصيلة نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة، والتي قُدرت بنحو 500 مليون جنيه.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين لجأوا إلى أساليب احتيالية ممنهجة لإخفاء مصادر أموالهم، عبر إنشاء كيانات تجارية صورية، وتأسيس شركات وهمية، إلى جانب شراء مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات، فضلًا عن امتلاك عدد من السيارات الفارهة، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على ثرواتهم غير المشروعة.
وأوضحت التحريات أن تلك الأموال المتداولة في عمليات "الغسل" بلغت قيمتها المالية نحو نصف مليار جنيه تقريبًا، تم رصدها وتتبعها بدقة من خلال حصر الممتلكات والتحويلات المرتبطة بالمتهمين وأنشطتهم الإجرامية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجيتها المستمرة لملاحقة ثروات الخارجين عن القانون، وتجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة، خاصة المتعلقة بتجارة المخدرات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيق في الواقعة، وفحص جميع مصادر تلك الثروات وكشف امتداداتها.
