ضبط تشكيل عصابي غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية ضد جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي خطير مكوّن من 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة يقيمون في نطاق محافظتي الشرقية والقاهرة.

وكشفت التحريات أن عناصر التشكيل تورطوا فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة عبر إسباغ صبغة قانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ونشاطات تجارية مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على عدة أساليب لتقنين الأموال، شملت تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لطمس أي صلة بين تلك الثروات ومصدرها الإجرامي.

وقدرت الأجهزة المعنية حجم الأموال التى تم غسلها بحوالي 180 مليون جنيه، وذلك في إطار عمليات الرصد والمتابعة لحركة الأموال وممتلكات عناصر التشكيل.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية