ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل الأموال وتصديرها بطرق غير شرعية بقيمة تقدر بـ 200 مليون جنيه
الأربعاء 14/فبراير/2024 - 02:21 م
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية).
والجدير بالذكر ان أفعال الغسل التى قام بها المذكورين قدرت بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
