ضبط شخص جمع 18 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج في المنيا
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:09 م
أسفرت الجهود الأمنية فى مواجهة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ضبط شخص جمع 18 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج في المنيا.
أكدت تحريات فرع الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة، بشمال الصعيد، عن قيام شقيقين مُقيمان بالمنيا أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر حاصل على ليسانس يقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وإرسالها للثاني مع السائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم بإرسالها لذوى العــــاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالإشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي تقدر قيمتها 18 مليون جنيه، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.
