تورط 3 متهمين في غسل 15 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذت إجراءات قانونية بحق ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية، بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه.

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية بحق 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال استثمارها في أنشطة تجارية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل عمليات غسل الأموال بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.