ضبط 5 عناصر جنائية غسلوا 50 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحاسمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، بعد أن تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال بلغت قيمتها 50 مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهمين حصلوا على تلك الأموال من خلال النصب والاحتيال على المواطنين، حيث أوهموهم باستثمار أموالهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل أرباح مالية مجزية، قبل أن يتبين أن تلك العوائد وهمية ولا أساس لها من الصحة.
واعتمد المتهمون على عدة أساليب لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وعقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات الأمنية القيمة الإجمالية لجرائم غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 50 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات
