ضبط شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه من نشاط إجرامي في تجارة النقد الأجنبي
الجمعة 03/أكتوبر/2025 - 03:59 م
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر الأموال من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات، وبحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية، تصل قيمتها إلى نحو 50 مليون جنيه.
تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
