ضبط سيدتين في جريمة غسيل أموال تقدربـ 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة البحر الأحمر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سيدتين مقيمتين بمحافظة البحر الأحمر، لاستغلال مبالغ مالية تُقدَّر بنحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاط زوجيهما في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار استمرار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة للعناصر الإجرامية.

أكدت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام المتهمتين باتباع أساليب احتيالية لإضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاط غير قانوني، حيث قامتا بتأسيس أنشطة تجارية صورية وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية الرامية إلى حصر ورصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وضرب البنية المالية لتلك التشكيلات، بما يضمن تجفيف منابع الجريمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمتين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.