أموال غير المشروعة.. الداخلية تضبط عنصر إجرامي قام بغسل 21 مليون جنيه
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من ضبط عنصر إجرامي خطير قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولات متكررة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية الوهمية، إلى جانب شراء أراضٍ وعقارات وسيارات فاخرة، بهدف إظهار تلك الأموال على أنها ناتجة عن كيانات قانونية ومشروعة.
ووفقاً للتقديرات الأولية، بلغت قيمة الأموال التي جرى غسلها ما يقرب من 21 مليون جنيه.
وفي ضوء ذلك، اتخذت أجهزة الوزارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، شملت القبض على المتهم، والتحفظ على الأموال والممتلكات التي تم ضبطها، وتقديمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ حملات مكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية ومكافحة كافة أشكال الجرائم المالية، مع التشديد على التصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال الأموال غير المشروعة في تمويل أنشطة مخالفة للقانون.
