غسلا 20 مليون جنيه.. "الأموال العامة" تضبط شخصين يتاجران في العملة.. والنيابة تحقق
الثلاثاء 16/يناير/2024 - 09:04 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصيين يعملان في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفى.
غسلا 20 مليون جنيه.. "الأموال العامة" تضبط شخصين يتاجران في العملة.. والنيابة تحقق
وعقب تقنين الأوضاع تبين ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الأجهزة الأمنية أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
