يبيع وحدات سكنية لأكثر من شخص.. القبض على مطور عقاري بتهمة غسيل 150 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط مطور عقاري شريك في إحدى شركات الاستثمار العقاري.
وتبين من خلال التحريات أن المذكور سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية، منها نصب، شيك دون رصيد، مبان، وتبديد، ومقيم في محافظة القاهرة.
وأسفرت التحريات عن أن المذكور مارس نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، كما استولى على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له على خلاف الحقيقة، حيث إنه يبيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وكفشت التحريات إنه حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بواسطة تشييد وإقامة الأبراج السكنية، وشراء العقارات والمحالّ التجارية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.
وتبين أن أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي تقدر بـ150 مليون جنيه.
