ضبط مسجل خطر غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى شبين القناطر
ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص يقوم بغسيل اموال بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون جنية فى أنشطة تجارية فى شبين القناطر تبين أنها من متحصلة من تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ضبط مسجل خطر غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى شبين القناطر
وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية فى إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حيث افادت تلك المعلومات بقيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر فى محافظة القليوبية بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربح وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ تأسيس أنشطة تجارية و شراء العقارات و شراء السيارات .
وأضافت التحريات ان المتهم قام بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريباً .
وتم ضبط المتهم وتم التحفظ على الأموال والممتلكات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية
