الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه
الأربعاء 12/أبريل/2023 - 01:15 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه
وتبين أن المتهم تمكن من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وأودع المتهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 3 مليون جنيه.
