استثمارات وسيارات.. الداخلية تكشف جريمة غسل أموال بـ10 مليون جنيه
الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 12:15 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط متهم "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته عملات محلية وأجنبية.
تفاصيل جريمة غسل أموال بـ10 مليون جنيه
كشفت قوات الأمن، قيام المتهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق الإستثمار بإحدى المنشأت التجارية وشراء السيارات والمعاملات المالية).
المتهم أودع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المتهم بمبلغ 10 مليون جنيه تقريبًا.
