المتهم بغسل ربع مليار جنيه:"خفيت الفلوس فى شغلي بالسيارات والعقارات"
الجمعة 31/ديسمبر/2021 - 08:46 ص
أدلى المتهم بغسل حوالى 240 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأنه قام بالاتجار فى المواد المخدرة، وارتكب جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.
وأضاف أنه عقب ذلك لجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 240 مليون جنيه.
وكانت قد نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (240 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
