بـ"10 ملايين جنيه".. ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى قنا
الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 12:46 م
نجح رجال المباحث، فى إلقاء القبض على أحد الأشخاص؛ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة تحقيقاتها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام(أحد الأشخاص – سائق " متواجد بإحدى الدول العربية للعمل بها" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة".
وعقب ذلك يقوم الأول بتلقى تلك التحويلات وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 10 ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
