الداخلية تضبط شخص بتهمة غسل 12 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية، حيـال أحد الأشخاص، لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الإجنبى.  

وإستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الإجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء ( العقارات – السيارات – الوحدات السكنية )، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (12) مليون جنيه.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.