المكسيك توقف نشاط 13 كازينو بتهمة غسل الأموال

 قال مسؤولون مكسيكيون، اليوم الأربعاء، إن السلطات في البلاد أوقفت أنشطة 13 كازينو يشتبه في استخدامها لغسل ملايين الدولارات في الخارج.

وقالت مجموعة ساليناس، وهي تكتل شركات يملكها قطب الإعلام، وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية ريكاردو ساليناس بليجو، والذي دخل في صدامات متكررة مع حكومة رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، إن اثنين من بين الكازينوهات المستهدفة تملكهما المجموعة.

ونفت المجموعة، في بيان لها، ارتكاب أي مخالفات، واتهمت للحكومة بممارسة الاستفزاز.

ويشتبه في أن الشركات الـ 13 المعنية لها صلات بالجريمة المنظمة، لكن وزير الأمن المكسيكي عمر جارسيا حرفوش أشار إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة ارتباطها بعصابات المخدرات.

وقالت جريزل جاليانو، المدعية العامة للضرائب في المكسيك، إن هذه المخططات غالبا ما تبدأ بهوية مسروقة.

وأضافت جاليانو أن طلابا أو ربات بيوت أو متقاعدين ممن لا يملكون الكثير من المال يتلقون بطاقات أو رموزا مدفوعة مسبقا إليكترونيا من مصادر مجهولة، يمكنهم استخدامها في الكازينو.

وتابعت جاليانو بأنه بمجرد أن يضعوا رهانا، حتى لو كان بمبلغ صغير، يستخدم الكازينو هويتهم لتسجيل أرباح طائلة بملايين الدولارات.

ووفقا لجاليانو، يتم تحويل تلك الأموال إلى حسابات خارجية تابعة لشركات وهمية ثم إلى ملاذات ضريبية، ومن ثم يتم إعادتها بعد ذلك إلى المكسيك عبر الكازينوهات أو شركات أخرى.

وقال المسؤولون المكسيكيون إن التحقيق الذي استمر عدة أشهر شاركت فيه سلطات في دول أخرى، ومن بينها الولايات المتحدة.