الجمعة 23 فبراير 2024 الموافق 13 شعبان 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

ضبط مالك مجموعة شركات بتهمة غسل 11 مليون جنيه في بورسعيد

الخميس 09/نوفمبر/2023 - 01:57 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.


وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - وشراء العقارات والسيارات.، قد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ  11 مليون جنيه  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.